Guardia di Finanza
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Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno dato esecuzione a un
decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale
di Venezia di disponibilità finanziarie e beni fino al valore di 730.000 euro, nei confronti di due società operanti nel settore immobiliare con sede in provincia di Treviso e Padova e dei rispettivi amministratori, denunciati a titolo di concorso per i reati di truffa e riciclaggio.
Le indagini della Tenenza di Jesolo, dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia, hanno disvelato una truffa immobiliare relativa alla realizzazione di 2 torri a Jesolo (denominate “Greenery Residence” e “Cross Lam Tower”), con riferimento alle quali non sono mai iniziati i lavori di costruzione, nonostante l’ampia pubblicizzazione e promozione dell’opportunità di investimento a partire dal 2017.
Gli accertamenti svolti hanno permesso di acclarare l’utilizzo di polizze fideiussorie rivelatesi, nella maggior parte dei casi, contraffatte, a garanzia di quanto versato dai promissari acquirenti in sede di stipula dei contratti preliminari di vendita degli appartamenti, nonché il riciclaggio di parte delle somme riscosse dalle ignare vittime, attraverso il pagamento di fatture emesse dall’altra società coinvolta, gestita dai medesimi soggetti.
Con riferimento alla costruenda Cross Lam Tower, è stata contraffatta anche la documentazione presentata al Comune di Jesolo attestante il pagamento della prima rata del contributo di costruzione.
Nei due progetti immobiliari sono state truffate complessivamente 15 persone (solo alcune
delle quali inizialmente avevano inteso presentare querela all’Autorità Giudiziaria), con
somme già versate a titolo di caparra o acconto pari a circa 1,5 milioni di euro, a fronte
di un valore di realizzo presunto superiore a € 3 milioni di euro.
Nei confronti delle società coinvolte sono state avviate le procedure concorsuali a tutela dei
creditori.
Le operazioni di sequestro sono tutt’ora in fase di definizione.