Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia ha dato esecuzione ad un
provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Venezia a
seguito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia, con il quale è stata
disposta la confisca di beni per circa 1,5 milioni di euro nei confronti di un soggetto
residente in provincia di Venezia.
Il provvedimento cristallizza e fa transitare a patrimonio dello Stato la proprietà 8 immobili
già oggetto di un “sequestro di prevenzione” disposto dal medesimo Tribunale su richiesta
della Procura della Repubblica di Venezia, ed eseguito nel novembre scorso dai militari
del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-
Finanziaria di Venezia.
La predetta articolazione (G.I.C.O.), che opera sotto la direzione della Procura Distrettuale
Antimafia di Venezia, ha eseguito puntuali indagini patrimoniali nei confronti di un soggetto
caratterizzato da numerosi precedenti penali (traffico illecito di rifiuti ed associazione a
delinquere finalizzata alla commissione del medesimo delitto), grazie alle quali è stato
possibile evidenziare una palese “sproporzione” tra i redditi dichiarati negli anni e i capitali
impiegati per l’acquisizione dei vari cespiti.
Gli accertamenti, finalizzati alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economico-
finanziaria del soggetto investigato e del suo nucleo familiare nonché delle imprese ad
essi riconducibili, si sono rivelati particolarmente complessi atteso che hanno richiesto
l’approfondita analisi di numerosi passaggi proprietari che hanno riguardato il complesso
patrimoniale del soggetto ed il successivo conferimento dello stesso in un “fondo
patrimoniale”, il tutto diretto a creare un diaframma per schermare la disponibilità dei beni.
Tali accertamenti sono stati supportati dall’impiego delle banche in uso al Corpo e
dall’applicativo Molecola del Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalità Organizzata
della Guardia di Finanza, in grado di acquisire, incrociare e analizzare migliaia di dati
economico finanziari in tempi rapidissimi.